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证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2022-028 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 15日召开第三届董事会第六次会议，会议决定于 2023 年 1 月 5 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 5 日召开规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 （1）截至 2022 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。室。 二、会议审议事项 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 编码 可以投票非累积投票提案 上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过、议案 1 已经第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事对议案 1 发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）将回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项部。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件三）、委托人身份证、委托人的证券账户卡或持股凭证办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件请于 2023 年路 9 号耀中广场 B 座 1716 室广州信邦智能装备股份有限公司证券部；电子邮件接收邮箱：IR@uf.com.cn。 （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。 联系地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室 联系人：薛伟旭 邮箱：IR@uf.com.cn 电话：020-88581808 传真：020-88581861 邮编：515000会场办理签到手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会附件一： 参会股东登记表 身份证号码或股东姓名（名称） 统一社会信用代 码委托代理人姓名 身份证号码股东账户卡号 持股数量联系电话 联系地址电子邮件 邮编是否本人参会 备注 备注：登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任；与原件保持一致，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准； 股东签名（法人股东盖章）：附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序对、弃权。同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序会议召开当日）9:15-15:00。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件三： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本企业）出席广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决： 备注 表决意见提案 提案名称编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票非累积投票提案 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额 度的议案》股东名称： 持股数量（股）：股东账户： 受托人签字：委托人签字（签名或盖章）： 受托人身份证号码：委托人联系方式： 受托人联系方式： 委托书签发日期： 年 月 日填写说明：打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。盖单位印章。
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